公告日期：2017-12-29

公告编号：2017-049



证券代码：838885 证券简称：瑞鹏股份 主办券商：中金公司



瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月29日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：网络



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长彭永鹤



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平



台（http://www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会通知的公告。公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员、召集人资格及会议表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权



的股份50,500,000股，占公司股份总数的95.64%。



公告编号：2017-049



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司收购参股公司股权暨关联交易的议案》



1、议案内容



公司拟收购参股公司深圳市巨星网络技术有限公司的股权，交易情况如下：收购方：瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司（以下简称“瑞鹏股份”或“公司”）；交易对方：赵煜、北京瑞美联合企业管理中心（有限合伙）（以下简称“北京瑞美”）；（以下简称“交易对手”）



交易标的：赵煜持有深圳市巨星网络技术有限公司（以下简称“深圳巨星”）74.07%股权，北京瑞美持有深圳巨星7.41%股权；



交易事项：公司收购赵煜持有深圳巨星 74.07%的股权，收购北京瑞美持有



深圳巨星7.41%的股权；（以下简称“本次交易”）



交易价格：公司收购赵煜持有的深圳巨星 74.07%股权的交易价格为人民币



61.48万元，收购北京瑞美持有的深圳巨星7.41%股权的交易价格为人民币6.15



万元；此次交易总价格为人民币67.63万元。



本次交易完成前，公司持有深圳巨星 18.52%的股权；本次交易完成后，公



司将持有深圳巨星 100%的股权，深圳巨星将成为公司合并报表范围内的全资子



公司。



2、议案表决结果



同意股数46,556,650股，占本次股东大会针对本议案有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股



数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



关联股东深圳市鹏胜投资机构（有限合伙）和深圳市鹏诚投资机构（有限合伙）回避表决。



（二）审议通过《关于公司收购股权暨关联交易的议案》



公告编号：2017-049



1、议案内容



公司拟收购深圳市前沿新技术有限公司的股权，交易情况如下：



收购方：瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司（以下简称“瑞鹏股份”或“公司”）；交易对方：彭永鹤；



交易标的：彭永鹤持有深圳市前沿新技术有限公司（以下简称“深圳前沿”）57.00%股权；



交易事项：公司收购彭永鹤持有深圳前沿57.00%的股权；



交易价格：人民币61.56万元。（以下简称“本次交易”）



本次交易完成后，公司将持有深圳前沿 57.00%的股权，深圳前沿成为公司



合并报表范围内的控股子公司。



2、议案表决结果



同意股数10,900,350股，占本次股东大会针对本议案有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。