公告日期：2017-11-20

公告编号： 2017-039

证券代码： 838885 证券简称：瑞鹏股份 主办券商：中金公司

瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司

高管任免公告

一、 任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于

2017 年 11 月 17 日审议并通过：任命李丽女士担任公司副总经理，任期与第一

届其他高管任期相同，至 2019 年 2 月止。

本次会议通知已于 2017 年 11 月 6 日向各董事发出，本次董事会应出席会议

董事 9 人，实际出席会议并表决董事 9 人，由董事长彭永鹤先生主持。

本次会议表决情况：

同意票 9 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

李丽，女， 1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历毕业。

2014 年至今，担任瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司总裁助理兼行政及人力资源

部总监。间接持有公司股份 42,020 股，占公司总股份的 0.08%。

（三）任命/免职原因

为优化公司管理层结构，健全公司的经营决策机制而增选本次高管人员。

二、人员任免对公司的影响

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法

律责任。

公告编号： 2017-039

（一）对公司治理机制的影响

本次任命有利于完善公司的治理结构。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月二十日


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