公告日期：2017-11-17

证券代码：838885 证券简称：瑞鹏股份 主办券商：中金公司



瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



根据《中华人民共和国公司法》、《瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司章程》的有关规定，瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月 17 日通过网络会议召开了第一届董事会第十四次会议，会议通知已于 2017年11月6日向各董事发出。本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议并表决董事9人，由董事长彭永鹤先生主持。



二、议案表决情况



（一）审议通过《关于公司2017年第一次股票发行方案的议案》



议案主要内容：



公司拟定向发行股票不超过577.28万股，融资总额不超过24,600.00万元，



对应价格约为42.6136元/股。募集资金将用于门店拓展及后续经营、门店运维



及升级改造、运营瑞鹏大学、市场推广以及补充流动资金。从而强化公司经营能力、扩大公司经营规模。



表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》



议案主要内容：



按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《公司章程》的有关规定，为保证公司本次股票发行事项顺利进行，需提请股东大会授权董事会全权办理以下事项：



（1）根据要求和规定，办理本次股票发行所需的批复文件和核准手续等；



（2）办理本次股票发行新增的股票在全国中小企业股份转让系统备案及中国证券登记结算有限责任公司登记相关事宜；



（3）根据本次股票发行结果，办理《公司章程》中有关条款修改及工商变更备案登记；



（4）办理与本次股票发行有关的其他事项；



本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。



表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司设立2017年第一次股票发行募集资金专用账户的议



案》



议案主要内容：



为满足公司募集资金管理及验资要求，切实保护投资者权益，根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，公司决定为2017年第一次股票发行开设募集资金专用账户。



表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》



议案主要内容：



根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票



发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，公司将在本次股票发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。



表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》



议案主要内容：



本次股票发行完成后，公司的注册资本、股本和股权结构将发生相应变化，根据当地工商主管部门对章程条款的规定，拟对公司章程进行相应的修改。



表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于签署股份认购协议的议案》



议案主要内容：



公司拟与《瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司2017年第一次股票发行方案》



中披露的发行对象签署股份认购协议。



表决结果：同意9……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。