公告日期：2017-09-29

公告编号：2017-030



证券代码：838885 证券简称：瑞鹏股份 主办券商：中金公司



瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



根据《中华人民共和国公司法》、《瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司章程》的有关规定，瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 28 日通过网络会议召开了第一届董事会第十三次会议，会议通知已于 2017年9月16日向各董事发出。本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议并表决董事9人，由董事长彭永鹤主持。



二、议案表决情况



（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的公告》



议案主要内容：公司瞄准所处宠物医疗行业快速发展的需要及战略布局考虑，拟变更部分本次募集资金的用途，将用于自营开设宠物医院所需要的装修、设备和存货采购以及租赁押金及租金支付等用途按照下表所示的多种门店拓展及后续经营所需资金用途进行变更，原用于运营瑞鹏大学和补充流动资金的用途继续保持不变。对于变更募集资金用于多种门店拓展及后续经营所需资金需求是为了进一步提升募集资金使用效率，扩大公司在国内主要核心城市的门店拓展范围，拓宽公司的市场布局，从而更加有效地提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。



公告编号：2017-030



单位：人民币万元



序号 原募集资金 是否变更 此次变更后的募集资金用途 拟使用募



用途 集资金



自营开设宠物 投资设立宠物医院及后续



医院所需要的 门店拓展及 经营所需资金



1 装修、设备和 是 后续经营所 收购其他宠物医院股权及 4,400.00



存货采购以及 需资金 后续经营所需资金



租赁押金及租 其他门店拓展方式及后续



金支付等 经营所需资金



2 运营瑞鹏大学 否 运营瑞鹏大学 700.00



3 补充流动资金 否 补充流动资金 500.00



合计 5,600.00



表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件



《瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



特此公告。



瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司



董事会



二〇一七年九月二十九日




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