公告日期：2017-09-18

证券代码：838885 证券简称：瑞鹏股份 主办券商：中金公司



瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月15日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：网络



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长彭永鹤



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会通知的公告。公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员、召集人资格及会议表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权



的股份50,500,000股，占公司股份总数的95.64%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》1、议案内容



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告[2016]63号）文件等相关规定，公司董事会对公司自挂牌以来的募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。



2、议案表决结果



同意股数50,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需与会股东回避表决。



（二）审议通过《撤销变更公司股票转让方式为做市转让的议案》



1、议案内容



撤销2017年1月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于



变更公司股票转让方式为做市转让的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更股票转让方式为做市转让方式相关事宜的议案》，公司的股票转让方式仍为协议转让。



2、议案表决结果



同意股数50,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需与会股东回避表决。



（三）审议通过《偶发性关联交易的议案》



1、议案内容



为满足旗下宠物医院宠物医疗业务的需要，公司拟与深圳前沿签订合作协议，深圳前沿以投放兽用生化分析仪机器的形式与公司进行耗材采购合作。



本次合作协议为战略协议，有效期五年。主要约定为，公司在合作协议签订后的五年期内，每年向深圳前沿采购100台分析仪，购机费用0元，第一年至第五年耗材采购金额分别为500万元、1,000万元、1,500万元、2,000万元及2,500万元。



具体内容详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于偶发性关联交易的公告》。



2、议案表决结果



同意股数13,832,350股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



因股东彭永鹤是深圳前沿的实际控制人，所以彭永鹤先生（直接持股



5,009,000股，占公司总股数的9.49%）以及彭永鹤先生控制的上海佑瑞企业咨



询有限公司（直接持股13,112,800股，占公司总股数的24.83%）、上海……
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