公告日期:2017-09-26
公告编号:2017-024
证券代码:838884 证券简称:东盛设计 主办券商:中泰证券
青岛东盛建筑设计股份有限公司
2017年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召集的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年10月12日09时00分
结束时间:2017年10月12日11时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2017-024
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年9月29日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》;(二)审议《关于转让公司全资子公司青岛东盛建设咨询有限公司股权的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;(4)法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。(5)股东 公告编号:2017-024
可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间: 2017年10月12日上午8:30-9:00
(三)登记地点:
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系 人:李帅
联系电话:0531-55701905
传 真:0531-55701905
电子邮箱:1806986767@qq.com
地 址:青岛市市北区辽宁路127号14楼公司会议室
(二)会议费用:与会股东交通及食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《青岛东盛建筑设计股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》青岛东盛建筑设计股份有限公司
董事会
2017年9月26日
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