公告日期：2017-07-05

证券代码：838884 证券简称：东盛设计 主办券商：中泰证券



青岛东盛建筑设计股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



青岛东盛建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年7月4日上午9时在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议通知于6月23日以书面形式通知全体董事。董事长綦海鹰先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、会议审议议案及表决情况



与会董事经认真审议并以记名投票表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于聘任公司董事长綦海鹰先生担任公司总经理的议案》；



议案内容：公司原董事兼总经理赵杰先生因个人原因于2017年



6月16日向公司提出辞呈，辞去公司董事兼总经理职务，现聘任公



司董事长綦海鹰先生担任公司总经理，任职期限自本议案表决通过之日起至本届高级管理人员任期届满之日止。



綦海鹰先生的简历详见附件。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：



董事会决定在原有7名董事的基础上减少两名董事，故修改公司



章程的相应条款，修改内容如下：



《公司章程》第一百一十一条“董事会由7名董事组成，由股东



大会选举产生。董事会设董事长1人。”修改为“董事会由5名董事



组成，由股东大会选举产生。董事会设董事长1人。”



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。



议案内容：公司拟于2017年7月20日召开2017年第二次临时股东大会，审议上述议案。



表决结果：同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



《青岛东盛建筑设计股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》特此公告。



青岛东盛建筑设计股份有限公司



董事会



2017年7月5日



附件



綦海鹰简历



綦海鹰，男，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。



1986年7月毕业于天津大学，工商管理专业，获得硕士学位。1986



年8月至2005年3月，供职于青岛理工大学，教师；2005年4月至



2008年3月，供职于青岛昌隆建设咨询有限公司，任副总经理；2008



年4月至2015年12月，供职于山东昌隆建设咨询有限公司，任法定



代表人、执行董事兼总经理；2013年12月至2016年2月，供职于



青岛东盛建筑设计有限公司，任法定代表人、董事长兼总经理；2016



年3月至今，供职于青岛东盛建筑设计股份有限公司，任法定代表人、



董事长，任职期限自2016年3月6日至2019年3月5日。




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