公告日期:2016-10-26
公告编号:2016-009
证券代码:838884 证券简称:东盛设计 主办券商:中泰证券
青岛东盛建筑设计股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年10月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长綦海鹰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于2016年10月11日,在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共29人,
持有表决权的股份6,423,810股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2016-009
(一)审议通过《关于修订公司章程的议案》。
1.议案内容:
董事会决定在原有5名董事的基础上新增两名董事,故修改公司
章程的相应条款,修改内容如下:
《公司章程》第一百一十一条“董事会由5名董事组成,由股东
大会选举产生。董事会设董事长1人。”修改为“董事会由7名董事
组成,由股东大会选举产生。董事会设董事长1人。”
2.议案表决结果:
同意股数 6,423,810 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于选举赵福昌先生为公司第一届董事会董事的议案》。
1.议案内容:
为表彰公司优秀员工为公司做出的贡献,现董事会决定在原有5
名董事的基础上新增赵福昌先生为公司第一届董事会董事。
2.议案表决结果:
同意股数 6,423,810 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号:2016-009
3.回避表决情况:
本议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于选举李荣祥先生为公司第一届董事会董事的议案》。
1.议案内容:
为表彰公司优秀员工为公司做出的贡献,现董事会决定在原有5
名董事的基础上新增李荣祥先生为公司第一届董事会董事。
2.议案表决结果:
同意股数 6,423,810 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《青岛东盛建筑设计股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》
青岛东盛建筑设计股份有限公司
董事会
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