公告日期：2016-10-10

公告编号：2016-006

证券代码：838884 证券简称：东盛设计 主办券商：中泰证券

青岛东盛建筑设计股份有限公司

监事变动公告（任免情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2016年第一次职工代表大会于2016年10月10日审议并通过：

任命刘鹏先生为公司职工代表监事，任期期限自 2016年第一次

职工代表大会作出决议之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开21日前以书面方式通知全体职工代表，应出席职工代表30人，实际到会职工代表30人，持有公司股份119,049股，占公司股份总数的1.85%，会议由李帅女士主持。

以上决议表决情况为：

30 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)被任命职工代表监事基本情况

该任命职工代表监事刘鹏持有公司股份4,762股，占公司股份总数的0.07%。

(三)任命原因

原职工代表监事李荣祥先生因个人原因辞职，导致监事会成员人数低于法定人数。为保证监事会正常履行职责，公司职工代表大

公告编号：2016-006

会选举刘鹏先生为公司第一届监事会职工代表监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

本次监事的任命，将使公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次职工代表监事的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《青岛东盛建筑设计股份有限公司2016年第一次职工代表大会决议》青岛东盛建筑设计股份有限公司

董事会

2016年10月10日


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