公告日期：2023-12-05

公告编号：2023-053

证券代码：838883 证券简称：酒便利 主办券商：光大证券
河南酒便利商业股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道 53 号 2 号楼 2 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯投票方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长蔡立斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数71,002,919 股，占公司有表决权股份总数的 94.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张薇因请假缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-053

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向浦发银行股份有限公司郑州分行申请 9000 万元综合授信的议案》
1.议案内容：

为满足业务发展需要,公司拟向浦发银行股份有限公司郑州分行申请人民币9000 万元综合授信，授信期限为 1 年，具体以双方实际签署的合同为准。为此授信公司实际控制人余增云、华侨商业集团有限公司拟为上述 9000 万元授信项下不超过 3000 万元的敞口额度提供最高额保证担保，提供连带责任保证担保。2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,002,919 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免予按照关联交易的方式进行审议，关联股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司全资子公司拟向中原银行股份有限公司郑州航空港区支行申请 20000 万元授信及公司提供担保的议案》
1.议案内容：

为满足业务发展需要,公司全资子公司郑州酒便利供应链管理有限公司拟向中原银行股份有限公司郑州航空港区支行申请人民币 20000 万元贷款授信，授信期限为 1 年，具体以双方实际签署的合同为准。为此授信实控人余增云、华侨商业集团有限公司、河南酒便利商业股份有限公司提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,002,919 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

公告编号：2023-053

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免予按照关联交易的方式进行审议，关联股东无需回避表决。
三、备查文件目录

《河南酒便利商业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

河南酒便利商业股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。