公告日期：2023-05-08

公告编号：2023-026

证券代码：838883 证券简称：酒便利 主办券商：光大证券

河南酒便利商业股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

河南酒便利商业股份有限公司定于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，
股权登记日为 2023 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-013。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2023 年 5 月 8 日，公司董事会收到单独持有 45.00%股份的股东河南侨华商业管理
有限公司书面提交的《关于 2022 年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提请在 2023
年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1.《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司补选冯文娟女士、汤鹏先生、成冬冬先生为公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会通过之日起生效至本届董事会任期届满之日止。经核查，上述董事候选人不属于《关于失信主体联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》的任职要求。

补选董事个人简历：

冯文娟，女，汉族，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 6

公告编号：2023-026

月毕业于中南财经政法大学，获学士学位，持律师职业资格证、高级会计师、税务师、
美国注册管理会计师。2000 年 6 月至 2003 年 3 月，就职安徽古井贡酒股份有限公司，
任财务主管；2003 年 3 月至 2004 年 10 月，就职于浙江苏泊尔炊具股份有限公司，任
核算经理；2004 年 10 月至 2009 年 9 月，就职于 AMDOCS 安道斯中国（杭州）有限公司，
任财务负责人；2010 年 9 月至 2021 年 5 月，就职于纳晶科技股份有限公司，任财务总
监；2021 年 5 月至今，就职于华侨商业集团有限公司，任财务总监；2021 年 7 月至今，
任杭州华侨国际产业发展有限公司董事；2022 年 11 月至今，任浙江华玖商业运营管理有限公司董事。

汤鹏，男，汉族，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 6 月
毕业于吉林大学，投资经济专业，本科学历。2001 年 7 月至 2002 年 10 月，就职于漯
河双汇商业连锁有限公司，职务为信息员；2002 年 11 月至 2006 年 2 月，就职于漯河
双汇商业连锁有限公司，职务为信息主管；2006 年 3 月至 2014 年 7 月，就职于漯河双
汇商业连锁有限公司，职务为信息部长；2014 年 8 月至今，就职于酒便利，职务为信息总监。

成冬冬，男，汉族，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕
业于北京科技职业学院。2008 年 8 月至 2019 年 4 月，任职于西安唐久便利连锁有限公
司，职务为物流经理；2019 年 6 月至 2020 年 9 月，任职于上海励初供应链管理有限公
司，职务为物流总监；2020 年 9 月至 2021 年 4 月，任职于北京三快在线科技有限公司
（美团），职务为中心仓负责人；2022 年 5 月至 2022 年 11 月，任职于山东惠发食品股
份有限公司，职务为物流总监；2022 年 11 月至今，任河南酒便利商业股份有限公司，职务为物流总监。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东河南侨华商业管理有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明……
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