公告日期:2019-05-22
公告编号:2019-021
证券代码:838874 证券简称:晶茂科技 主办券商:国盛证券
浙江晶茂科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长赵伟良先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数7,500,000股,占公司有表决权股份总数的75%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
议案内容详见2019年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。(公告编号:2019-016和2019-017)
2.议案表决结果:
公告编号:2019-021
同意股数7,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避。
(二)审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数7,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的00;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避。
(三)审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数7,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避。
(四)审议通过《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》及《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数7,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决
公告编号:2019-021
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避。
(五)审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现净利润为-4,453,931.23元,期末未分配利润为-3,076,958.75元。鉴于公司经营状况及发展需要,本年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数7,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避。
(六)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容:
公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构,现鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。