公告日期:2019-03-28
公告编号:2019-015
证券代码:838874 证券简称:晶茂科技 主办券商:国盛证券
浙江晶茂科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长赵伟良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数10,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容:
公司原审计机构为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙),根据公司业务发展需要,为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司拟聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。
议案内容详见2019年3月13日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2019-015
( www.neeq.com.cn)披露的公司《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2019-011)。
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避。
(二)审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
公司住所搬迁至安昌街道大山西村,拟变更注册地址及修订《公司章程》。
议案内容详见2019年3月13日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2019-012)。
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避。
三、备查文件目录
《浙江晶茂科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
浙江晶茂科技股份有限公司
董事会
2019年3月28日
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