公告日期:2019-01-31
公告编号:2019-008
证券代码:838874 证券简称:晶茂科技 主办券商:国盛证券
浙江晶茂科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月31日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月21日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长赵伟良
6.会议列席人员:施燕娜、郑锡平、金志江、倪军星
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。
二、案审议情况
(一)审议通过《关于选举赵伟良先生为公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:
公司第二届董事会成员于2019年第一次临时股东大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定,董事会拟选举赵伟良先生
公告编号:2019-008
继续担任公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。赵伟良先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事长的资格,符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任赵伟良先生为公司总经理》议案
1.议案内容:
鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定,经董事长提名,拟聘任赵伟良先生担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。赵伟良先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司总经理的资格,符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任赵怡女士为公司副总经理》议案
1.议案内容:
鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定,经总经理提名,拟聘任赵怡女士担任公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。赵怡女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司副总经理的资格,符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-008
不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任胡伟祥先生为公司财务负责人》议案
1.议案内容:
鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定,经总经理提名,拟聘任胡伟祥先生担任公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。胡伟祥先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司财务负责人的资格,符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任倪军星先生为公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定,经总经理提名,拟聘任倪……
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