公告日期：2019-01-17

公告编号：2019-004
证券代码：838874 证券简称：晶茂科技 主办券商：国盛证券
浙江晶茂科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月31日上午9点30分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-004
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省绍兴市柯桥区安昌镇九鼎村公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举赵伟良先生继任第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期于2018年12月23日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名赵伟良先生继任公司第二届董事会董事，任期自2019年第一次临时股东大会通过之日起三年。赵伟良先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举余伟国先生继任第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期于2018年12月23日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名余伟国先生继任公司第二届董事会董事，任期自2019年第一次临时股东大会通过之日起三年。余伟国先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于选举唐皓凝女士继任第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期于2018年12月23日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名唐皓凝女士继任公司第二届董事会董事，任期自2019年第一次临时股东大会通过之日起三年。唐皓凝女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于选举赵怡女士继任第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期于2018年12月23日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名赵怡女士继任公司第二届董事会董事，任期自2019年第一次临时股东大会通过之日起三年。赵怡女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于选举赵琦先生继任第二届董事会董事》议案


公告编号：2019-004
鉴于公司第一届董事会任期于2018年12月23日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名赵琦先生继任公司第二届董事会董事，任期自2019年第一次临时股东大会通过之日起三年。赵琦先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于选举胡伟祥先生继任第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期于2018年1223日届满，根据《公司法》、《公……
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