公告日期:2019-01-17
公告编号:2019-003
证券代码:838874 证券简称:晶茂科技 主办券商:国盛证券
浙江晶茂科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年1月5日以电话方式发出
5.会议主持人:施燕娜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举郑锡平女士为公司第二届监事会非职工代表监事》
议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期于2018年12月23日届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举,监事会提名郑锡平女士继任公司第二届监事会股东代表监事,任期自2019年第一次临时股东大会通过之日起三年。郑锡平女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格,未受到过
公告编号:2019-003
中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举金志江先生为公司第二届监事会非职工代表监事》
议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期于2018年12月23日届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举,监事会提名金志江先生担任公司第二届监事会股东代表监事,任期自2019年第一次临时股东大会通过之日起三年。金志江先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格,未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《浙江晶茂科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。
浙江晶茂科技股份有限公司
监事会
2019年1月17日
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