公告日期:2019-01-17
公告编号:2019-002
证券代码:838874 证券简称:晶茂科技 主办券商:国盛证券
浙江晶茂科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月5日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长赵伟良
6.会议列席人员:施燕娜、郑锡平、朱燕娜、倪军星
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举赵伟良先生继任第二届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期于2018年12月23日届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,董事会提名赵伟良先生继任公司第二届董事会董事,任期自2019年第一次临时股东大会通过之日起三年。赵伟良先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,未受到过中
公告编号:2019-002
国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举余伟国先生继任第二届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期于2018年12月23日届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,董事会提名余伟国先生继任公司第二届董事会董事,任期自2019年第一次临时股东大会通过之日起三年。余伟国先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举唐皓凝女士继任第二届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期于2018年12月23日届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,董事会提名唐皓凝女士继任公司第二届董事会董事,任期自2019年第一次临时股东大会通过之日起三年。唐皓凝女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-002
(四)审议通过《关于选举赵怡女士继任第二届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期于2018年12月23日届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,董事会提名赵怡女士继任公司第二届董事会董事,任期自2019年第一次临时股东大会通过之日起三年。赵怡女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于选举赵琦先生继……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。