公告日期:2018-03-14
公告编号:2018-015
证券代码:838874 证券简称:晶茂科技 主办券商:国盛证券
浙江晶茂科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年3月2日,书面通知。
2、会议召开时间:2018年3月14日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长赵伟良
6、会议主持人:董事长赵伟良
7、会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共 7人,缺席本次董事会决议
的董事共 0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司申请银行贷款暨资产抵押的议案》 1.议案内容
公告编号:2018-015
议案内容详见 2018年 3月 14日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于公司申请银行贷款暨资产抵押的公告》。(公告编号:2018-014)
2.议案表决结果
同意票 7票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会表决。
4.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避。
(二)审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议
案》
1.议案内容
提请公司于2018年3月30日召开2018年第三次临时股东大
会,对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。
2.议案表决结果
同意票7票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会表决。
4. 回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避。
三、 备查文件目录
(一)《浙江晶茂科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》;
浙江晶茂科技股份有限公司
董事会
2018年3月14日
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