公告日期:2018-01-05
证券代码:838874 证券简称:晶茂科技 主办券商:国盛证券
浙江晶茂科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年1月20日14点00分
结束时间:2018年1月20日16点00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年1月15日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人
(七)会议地点:浙江省绍兴市柯桥区安昌镇九鼎村公司会议室
二、会议审议事项
(一)《关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组的议案》;(二)《关于本次交易符合<非上市公众公司重大资产重组管理办法>第三条规定的议案》;
(三)《关于追认公司签署<国有建设用地使用权出让合同>的议案》;
(四)《关于<浙江晶茂科技股份有限公司重大资产重组报告书>的议案》;
(五)《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司重大资产重组事项的议案》;
(六)《关于公司拟投资新建厂房的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委 托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理
人本人身 份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应
出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复 印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记, 公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间: 2018年 1月20日 13时 00 分至 14时00分
(三)登记地点:
浙江省绍兴市柯桥区安昌镇九鼎村公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人: 倪军星
联系电话:0575-81107658
联系传真:0575-81107658
电子邮箱:76449667@qq.com
通讯地址:浙江省绍兴市柯桥区安昌镇九鼎村
(二)会议费用:费用自理
(三)临时提案
临时议案请于会议召开 10 日前提交
五、备查文件目录
《浙江晶茂科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
浙江晶茂科技股份有限公司
董事会
2018年1月5日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。