公告日期：2018-01-05

证券代码：838874 证券简称：晶茂科技 公告编号：2018-005



浙江晶茂科技股份有限公司



（浙江省绍兴市柯桥区安昌镇九鼎村）



支付现金购买资产



暨



重大资产重组报告书



独立财务顾问



江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦



二〇一八年一月



声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人承诺重大资产重组报告书中财务会计资料真实、完整。



本次重组的交易对方已出具承诺，保证其为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。



任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



目录



声明......1



释义......5



重大事项提示......6



一、交易合同的生效条件......6



二、本次交易方案概述......6



三、本次交易合同的签署情况......6



四、本次交易不构成关联交易......6



五、本次交易构成重大资产重组......7



六、本次交易控制权未发生变更......7



七、本次交易的特别风险提示......7



第一节 交易概述......9



一、本次交易的背景和目的......9



二、本次交易的基本情况......9



三、本次交易不构成关联交易......10



四、本次交易构成重大资产重组......10



五、本次交易的决策过程及信息披露情况......11



六、本次交易不会导致公司控制权发生变化......12



七、本次交易前后公司治理情况、关联交易及同业竞争的变化情况......12



第二节 公众公司基本情况......14



一、基本信息......14



二、设立、挂牌情况及目前股本结构......14



三、最近两年公司控股权变动情况......20



四、公司控股股东及实际控制人基本情况......20



五、主营业务发展及主要财务指标......20



六、公众公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司、董监高人员是否存在失信联合惩戒对象的情况......24第三节 交易对方基本情况......25 一、交易对方基本情况......25



二、交易对方与公众公司之间是否存在关联关系及情况说明......25



三、交易对方最近二年违法违规情况......25



四、交易对手方是否属于失信联合惩戒对象......25



第四节 交易标的基本情况......26



一、交易标的基本情况......26



二、交易标的权属情况......26



三、标的资产的资产评估情况......26



四、本次交易涉及重大资产购买......26



五、资产交易不涉及债权债务转移的情形......26



六、资产交易中存在可能妨碍权属转移的其他情形......27



七、交易标的审计情况……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。