公告日期：2018-01-05

公告编号： 2018-002

证券代码： 838874 证券简称：晶茂科技 主办券商：国盛证券

浙江晶茂科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式： 2017 年 12 月 26 日， 书面通知。

2、会议召开时间： 2018 年 1 月 5 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人： 董事长赵伟良

6、会议主持人： 董事长赵伟良

7、会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《 关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组的议

案》

1. 议案内容

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-002

公司于 2017 年 10 月 20 日通过挂牌方式购买柯桥区安昌镇

2017-14 工业地块，总用地 21.31 亩，金额 1034.34 万元。上述交

易触发重大资产重组标准。

2. 议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会表决。

4. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（ 二）审议通过《 关于本次交易符合<非上市公众公司重大资产重

组管理办法>第三条规定的议案》

1.议案内容

本次交易符合《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三

条规定。

2.议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会表决。

4.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（ 三）审议通过《 关于追认公司签署<国有建设用地使用权出让合

同>的议案》

1.议案内容

公司于 2017 年 11 月 3 日签署《 国有建设用地使用权出让合

同》，上述交易不损害公司及股东利益，现追认上述交易行为。

2.议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

公告编号： 2018-002

3.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会表决。

4. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（ 四）审议通过《 关于<浙江晶茂科技股份有限公司重大资产重

组报告书>的议案》

1.议案内容

议案内容详见 2018 年 1 月 5 日于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《 浙江晶茂科技股份

有限公司重大资产重组报告书》 。（公告编号： 2018-005）

2.议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会表决。

4. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（ 五）审议通过《 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司重大

资产重组事项的议案》

1.议案内容

会议审议并通过股东大会授权董事会全权办理公司重大资产重

组事项。

2.议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会表决。

4. 回避表决情况

公告编号： 2018-002

不涉及关联交易事项，无需回避。

（ 六）审议通过《 关于公司拟投资新建厂房的议案》

1.议案内容

议案内容详见 2018 年 1 月 5 日于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《 浙江晶茂科技股份

有限公司关于拟投资新建厂房的公告》 。（公告编号： 2018-004）

2.议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会表决。

4. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（ 七）审议通过《 关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议

案》

1.议案内容

会议审议并同意于 2018 年 1 月 20 日召开 2018 年第二次临时股

东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3.提交股东大……
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