公告日期：2017-12-20

公告编号：2017-029



证券代码：838874 证券简称：晶茂科技 主办券商：国盛证券



浙江晶茂科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月8日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年 12月18日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长赵伟良



6、会议主持人：董事长赵伟良



7、会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共 7人，缺席本次董事会决议



的董事共 0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于与柯桥区爱宝电器电动车有限公司关联交易的议案》



1.议案内容



公告编号：2017-029



议案内容详见 2017年 12月20日于全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》。（公告编号：2017-030）



2.议案表决结果



同意票 5票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3.提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会表决。



4. 回避表决情况



关联董事赵伟良和赵怡回避表决。



（二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议



案》



1.议案内容



会议审议并同意于 2018年1月4日召开2017年第三次临时股



东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。



2.议案表决结果



同意票 7票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3.提交股东大会表决情况



本议案无需提交股东大会表决。



4. 回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避。



三、 备查文件目录



（一）《浙江晶茂科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；



浙江晶茂科技股份有限公司



董事会



2017年 12月20日




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