公告日期:2020-02-03
公告编号:2020-005
证券代码:838873 证券简称:ST 三由 主办券商:申万宏源
上海三由户外用品股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 1 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长马焱光先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 2 人,持有表决权的股份 15,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》;
1.议案内容:
议案内容详见 2020 年 01 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披
公告编号:2020-005
露的本次股东大会的通知公告(2020-002),本次会议的内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》;
1.议案内容:
议案内容详见2020年01月15日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告(2020-002),本次会议的内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
公司《2020 年第一次临时股东大会会议决议》
公司《2020 年第一次临时股东大会会议记录》
特此公告
上海三由户外用品股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 3 日
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