公告日期:2019-05-07
公告编号:2019-023
证券代码:838873 证券简称:ST三由 主办券商:申万宏源
上海三由户外用品股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月6日
2.会议召开地点:长宁区茅台路567号会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月4日以电话方式发出
5.会议主持人:马焱光
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员、信息披露事务负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案
1.议案内容:
根据公司章程及相关法律、法规规定,现提名选举马焱光先生担任公司第
公告编号:2019-023
二届董事会董事长,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。
马焱光不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案
1.议案内容:
为保证公司稳定和发展的需要,根据公司生产经营的实际情况,聘任马焱光、崔立星、沈惠珍为公司高级管理人员。其中,马焱光任公司总经理,崔立星为公司副总经理,沈惠珍为公司董事会秘书、财务总监,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。
上述人员不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》;
特此公告。
上海三由户外用品股份有限公司
董事会
2019年5月7日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。