公告日期:2019-05-07
公告编号:2019-024
证券代码:838873 证券简称:ST三由 主办券商:申万宏源
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第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月6日
2.会议召开地点:长宁区茅台路567号会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月4日以电话方式发出
5.会议主持人:张晓红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案
1.议案内容:
根据公司章程及相关法律、法规规定,现监事会选举,选举张晓红女士为公司第二届监事会主席,任期三年,与公司第二届监事会任期一致。
公告编号:2019-024
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》;
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监事会
2019年5月7日
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