公告日期：2019-03-06

公告编号：2019-008
证券代码：838873 证券简称：上海三由 主办券商：申万宏源
上海三由户外用品股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月22日以电话方式发出
5.会议主持人：马焱光
6.会议列席人员：高级管理人员、信息披露事务负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司承租关联方仓库的议案》议案
1.议案内容：
公司向上海龙景达制衣有限公司续租位于上海市老芦公路1681号的仓库，共计

公告编号：2019-008
2095平方米，仓库租金按月制，每平方米0.5元/天，租赁期限为4个月（以实际租赁时间为准）。具体内容详见公司于2019年3月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事周琴回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：
公司拟于2019年3月22日召开公司2019年第二次临时股东大会.
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十九次会议决议》

上海三由户外用品股份有限公司
董事会
2019年3月6日

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