公告日期：2018-12-14

公告编号：2018-047
证券代码：838873 证券简称：上海三由 主办券商：申万宏源
上海三由户外用品股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。
上海三由户外用品股份有限公司（以下称“公司”）与上海服装集团置业有限公司于上海签订房屋租赁合同，交易内容为公司承租房屋。
（二）表决和审议情况
公司第一届董事会第二十七次会议审议通过关联交易事项，同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事马焱光回避表决，此项交易尚须股东大会的批准。该事项已提交2018年第九次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：上海服装集团置业有限公司

住所：上海市南京东路740号

注册地址：上海市南京东路740号

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：黄皓晶


公告编号：2018-047
册资本：500万人民币

主营业务：房地产经营，物业管理，家用电器，建筑材料，日用百货，针织服装，停车场（库）经营管理，以下经营范围限分支机构经营：住宿、预包装食品（不含熟食卤味、不含冷冻（冷藏）食品）。
（二）关联关系
是公司控股股东上海服装（集团）有限公司下属子公司。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
上述关联交易是公司与关联方之间正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
四、交易协议的主要内容
公司拟租赁上海服装集团置业有限公司位于上海河南中路320号底楼门面房，建筑面积53.91平方，年租金为人民币150,000元。租赁期限由2017年8月1日起至2022年7月31日止。上述2017年发生的关联交易已经公司股东大会审议通过，并在公司关于预计2017年度公司日常性关联交易的范围内。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
上述关联交易是公司业务发展及经营的需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，符合公司和全体股东利益。
六、备查文件目录
第一届董事会第二十七次会议决议


公告编号：2018-047
上海三由户外用品股份有限公司
董事会
2018年12月14日

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