公告日期:2018-12-14
公告编号:2018-045
证券代码:838873 证券简称:上海三由 主办券商:申万宏源
上海三由户外用品股份有限公司
第一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月3日以电话方式发出
5.会议主持人:马焱光
6.会议列席人员:高级管理人员、信息披露事务负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司承租房屋的议案》议案
1.议案内容:
公司拟租赁上海服装集团置业有限公司位于上海河南中路320号底楼门面房,建筑面积53.91平方,年租金为人民币150,000元。租赁期限由2017年8月1日
公告编号:2018-045
起至2022年7月31日止。上述2017年发生的关联交易已经公司股东大会审议通过,并在公司关于预计2017年度公司日常性关联交易的范围内。
上海服装集团置业有限公司系公司控股股东控制的企业。该交易构成关联交易。2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事马焱光回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提请召开公司2018年第九次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
公司拟于2018年12月31日召开公司2018年第九次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十七次会议决议》
上海三由户外用品股份有限公司
董事会
2018年12月14日
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