公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-037
证券代码：838873 证券简称：上海三由 主办券商：申万宏源
上海三由户外用品股份有限公司关于修订《公司章程》公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

上海三由户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十三条 公司根据《党章》规定，设立中 第十三条 公司根据《党章》规定，设立中
国共产党上海三由户外用品股份限公司支部 国共产党上海三由户外用品股份限公司支部
委员会。 委员会。

设党支部书记1名，其他委员2名，设立中 设党支部书记1名，副书记1名，委员国共产党上海三由户外用品股份有限公司纪 1名。设立中国共产党上海三由户外用品股份

公告编号：2018-037
律检查委员会或纪检委员1名；符合条件的 有限公司纪律检查委员会或纪检委员1名；党支部成员通过法定程序进入董事会、监事 符合条件的党支部成员通过法定程序进入董
会、经理层。 事会、监事会、经理层。

第三章 公司的机构及其产生办法、职权、 删除第三章相关内容，《公司章程》中其他相
议事规则 关章节及条款序号相应顺延，其他条款中涉
及的原章程序号等亦相应调整。除此外，公
第十五条 董事会对股东负责，行使下列职 司章程其他内容保持不变。
权：
董事会决定公司重大问题,应事先听取党支部
的意见。
第一百一十二条董事会行使下列职权： 第一百一十二条董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
作； 作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （五）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、 （六）制订公司增加或者减少注册资本、
发行债券或其他证券及上市方案； 发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司 （七）拟订公司重大收购、收购本公司
股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 股票或者合并、分立、解散及变更公司形式
的方案； 的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）在股东大会授权范围内，决定公
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司经理；根据经 ……
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