公告日期:2018-03-16
公告编号:2018-013
证券代码:838873 证券简称:ST三由 主办券商:申万宏源
上海三由户外用品股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年3月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:马焱光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 2 人,
持有表决权的股份15,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于任免公司董事的议案》。
1.议案内容
公司已于2018年2月28日在全国股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的
通知公告(2018-011),本次会议的具体内容参见上述公告。
公告编号:2018-013
2.议案表决结果:
同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
(一)《上海三由户外用品股份有限公司 2018 年第四次临时
股东大会会议决议》;
(二)《上海三由户外用品股份有限公司 2018 年第四次临时
股东大会会议记录》。
特此公告。
上海三由户外用品股份有限公司
董事会
2018年3月16日
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