公告日期：2020-06-24

证券代码：838870 证券简称：讯联股份 主办券商：太平洋证券
深圳中科讯联科技股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案于 2020 年 4 月 27 日经公司第二届董
事会第九次会议、 2020 年 6 月 24 日经公司第二届董事会第十
次会议第二届董事会第十次会议审议通过。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司董事会负责召集本次股东大会，本次会议符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 7 月 10 日 15：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838870 讯联股份 2020 年 7 月 7
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市鑫诺（深圳）律师事务所杨栋、张浩泳律
师。
（七） 会议地点

深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期 C 区八

栋 A 座 2601 房-2605 房。

二、 会议审议事项
(一)审议关于《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌》的议案

因考虑到行业环境及自身战略发展的整体规划，为了更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高融资和决策等方面效率。经慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
(二)审议关于《申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案
因考虑到行业环境及自身战略发展的整体规划，为了更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高决策效率。经慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

为充分保护公司异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：“异议股东要求公司回购其所持公司股份的，公司控股股东、实际控制人同意在期限内由其或指定的其他方进行收购, 以保障异议股东合法权益。”

1、收购对象需同时满足下列条件:

(1)公司 2020 年第四次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；

(2)未出席本次审议终止挂牌事项股东大会的股东，或虽出席股东大会但未对公司股票终止挂牌议案投赞成票的股东；


(3)异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；

(4)不存在因公司终止挂牌或本次挂牌回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结。

(5)不存在损害公司利益情形的股东；

(6)在回购有效期限内，向公司寄送书面申请材料要求回购其股权的股东。

满足前述所有条件的异议股东可以要求收购股份的数量以公司2020 年第四次临时股东大会股权登记日其持有股份数量为准。

2、回购的价格

回购价格将考虑公司最近一期每股净资产等因素确定，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

3、回购的有效期

异议股东申报股份回购的期限为公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后 10 个自然日止；异议股东应在回购有效期内将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以本人持有效身份证明文件亲自送达、或通过快递寄送（以快递签收时间为准）等方式交付至公司。上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人不再承担回购义务。

4、争议调解机制

若因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关
的任何争议，各方……
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