公告日期：2020-04-27

证券代码：838870 证券简称：讯联股份 主办券商：太平洋证券
深圳中科讯联科技股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司2020年4月27日第二届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

深圳中科讯联科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为适应公司的规范运作，维护公司利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益，保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳中科讯联科技股份有限公司章程》(下称公司章程）的规定，特制定本规则。

第二章 董事会的职责


第二条 公司董事会向股东大会负责，其主要职责是：

（一）与股东沟通、确定公司重大决策、任免和监督公司执行机构成员

1.召集股东大会，并向股东大会报告工作；

2.执行股东大会的决议；

3.决定公司的经营计划和投资方案；

4.制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

5.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6.制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

7.拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

8.在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

9.决定公司内部管理机构的设置；

10.聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

11.制订公司的基本管理制度；

12.制订本章程的修改方案；

13.管理公司信息披露事项；

14.向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；


15.听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

16.讨论并评估公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，公司治理结构是否合理、有效。

17.法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

（二）董事会自身建设

1.董事人员的推荐；

2.董事人员的培训；

3.董事会会议的设定、日程和议题。

第三章 董事会的组成及下设机构

第三条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。董事会设秘书
一人。

第四条 董事经股东大会选举产生，每届任期不得超过三年。董事任期届满，可以连选连任。董事应从全体股东的利益出发，认真履行职责，恪守勤勉、诚信、务实的准则。

董事的工作原则是：

（一）维护公司及全体股东的利益；

（二）保持客观独立的经营观点和对管理层的评价；

（三）保持战略性思考和对公司发展的长远考虑，保证以一定的精力参与公司重大问题的研究决策，并承担责任；

（四）董事因履行职责需要，有权向公司索取有关信息和资料，公司执行机构和管理部门有义务予以配合。董事也有义务履行保密的责任；


（五）遵守法律、《公司章程》及公司有关规定中的相应条款。
第五条 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

第六条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。董事会将在收到书面辞职报告 2 日内向股东披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当继续履行职责，公司应当在上述情形发生后 2 个月内完成董事补选。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。董事辞职的，公司应当在辞职报告送达董事会后 3 个月内完成补选。
董事任期届满未及时改选导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

第七条 公司董事长

董事长是公司的法定代表人，对外全权代表公司。

按照《公司章程》，董事长的主要职权是：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
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