公告日期:2020-04-27
证券代码:838870 证券简称:讯联股份 主办券商:太平洋证券
深圳中科讯联科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 4 月 27 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 17 日以通讯方
式发出
5. 会议主持人:张明宇董事长
6. 会议出席人员:董监高人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况,董事会拟定《2019 年度董事会工作报告》,报告对 2019 年工作进行了总结,并提出了 2020 年的工作重点及设想。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
结合 2019 年度经营管理的主要工作情况,公司总经理拟定了《2019 年度总经理工作报告》,报告对 2019 年经营管理工作进行了总结,并对 2020 年的工作进行了战略性布局与展望。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于 2019 年年度审计报告》的议案
1.议案内容:
公司委托大信会计师事务所(特殊普通合伙),对 2019 年 12 月
31 日的资产负债表、2019 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注进行审计,将公司 2019 年年度审计报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于 2019 年年度报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2019 年年度报告予
以汇报。内容详见于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-014)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于 2019 年年度报告摘要》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司年度报告摘要予以汇
报。内容详见于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-015)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于 2019 年财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告,结合 2019年度的主要经营情况,公司编制了《2019 年财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于 2020 年……
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