公告日期：2020-04-14

证券代码：838870 证券简称：讯联股份 主办券商：太平洋证券



深圳中科讯联科技股份有限公司



2020 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 13 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与非现场结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张明宇董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开时间、召集人等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需

履行其他审批程序。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 12,933,453 股，占公司有表决权股份总数的 75.63%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况



1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；



2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；



3、公司董事会秘书出席会议；



4、公司高级管理人员财务总监覃芳出席股东大会

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司增加经营范围》的议案

1.议案内容：



根据公司业务发展需要，公司拟增加经营范围。经营范围由“手机芯片、数据通讯芯片、安全芯片、加密芯片的开发、销售；电子元器件、微电子器件及电子产品的开发、购销；电子设备、电子系统的开发、购销；加密系统、信息安全通信软件、支付软件、行业应用软件、嵌入式软件的技 术开发、销售、维护及技术咨询；计算机信息系统集成的开发、咨询、购销；通讯产品及配套设备的技术开发及销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产、销售。”增加为“手机芯片、数据通讯芯片、

安全芯片、加密芯片的开发、销售；电子元器件、微电子器件及电子产品的开发、购销；电子设备、电子系统 的开发、购销；加密系统、信息安全通信软件、支付软件、行业应用软件、嵌入式软件的技术开发、销售、维护及技术咨询；计算机信息系统集成的开发、咨询、购销；通讯产品及配套设备的技术开发及销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；第二类医疗器械开发。经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产、销售；第二类医疗器械销售。”

2.议案表决结果：



同意股数 12,933,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

（二） 审议通过《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：



根据公司业务发展需要，公司拟增加经营范围，同时根据《公司法》及《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》的规定，拟对公司章程进行如下修改：



一、原公司章程：第二章 第十二条



经依法登记，公司的经营范围为：手机芯片、数据通讯芯片、安全芯片、加密芯片的开发、销售；电子元器件、微电子器件及电子产

品的开发、购销；电子设备、电子系统的开发、购销；加密系统、信息安全通信软件、支付软件、行业应用软件、嵌入式软件的技 术开发、销售、维护及技术咨询；计算机信息系统集成的开发、咨询、购销；通讯产品及配套设备的技术开发及销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产、销售。



现修改如下：



经依法登记，公司的经营范围为：手机芯片、数据通讯芯片、安全芯片、加密芯片的开发、销售；电子元器件、微电子器件及电子产品的开发、购销；电子设备、电子系统 的开发、购销；加密系统、信息安全通信软件、支付软件、行业应用软件、嵌入式软件的技术开发、销售、维护及技术咨询；计算机信息系统集成的开发、咨询、购销；通讯产品及配套设备的技术开发及销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；第二类医疗器械开发。经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产、销售；第二类医疗器械销售。



除上述修改……
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