公告日期：2023-04-24

证券代码：838866 证券简称：基线股份 主办券商：开源证券
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关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第九条 本公司章程自生效之日起，即 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起 束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以 总经理（总裁）和其他高级管理人员，起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 股东可以起诉公司，公司可以起诉股监事、总经理和其他高级管理人员。 东、董事、监事、总经理（总裁）和其
他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董 是指公司的副总经理（副总裁）、财务

事会秘书。 负责人（财务总监）、董事会秘书。

第二十六条 公司依法建立股东名册， 第二十六条 公司依法建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类 充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股 享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义 份的股东，享有同等权利，承担同种义
务。 务。

公司召开股东大会、分配股利、清算及
从事其他需要确认股东身份的行为时，
由董事会或股东大会召集人确定股权
登记日，股权登记日收市后登记在册的
股东为享有相关权益的股东。

第三十九条 本公司召开股东大会的地 第三十九条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知中确 点为：公司住所地或股东大会通知中确
定的其他地点。 定的其他地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形式 股东大会将设置会场，以现场会议形式
召开。 召开。公司还将提供网络投票方式为股
东参加股东大会提供便利。股东通过上
述方式参加股东大会的，视为出席。

第四十三条 对于监事会或股东自行召 第四十三条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，挂牌公司董事会、信息 集的股东大会，挂牌公司董事会、董事披露事务负责人应当予以配合，并及时 会秘书应当予以配合，并及时履行信息
履行信息披露义务。 披露义务。

第四十八条 股东大会的通知包括以下 第四十八条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：

…… ……

（六）网络或其他方式的表决时间及表
决程序。

第五十九条 股东大会召开时，本公司 第五十九条 股东大会召开时，本公司
全体董事、监事应当出席会议，总经理 ……
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