公告日期：2022-06-24

证券代码：838866 证券简称：优淏特 主办券商：华融证券
北京优淏特医学科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议出席人员：全员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司换届选举第三届董事会成员》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，本届董事会提名房震宇先生、张红震先生、袁锋杰先生、刘振广先生、南立静女士为第三届董事会候选人。具体内容详见公
司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京优淏特医学科技股份有限公司董事和监事换届公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

决定于 2022 年 7 月 11 日 10 时以视频通讯方式召开 2022 年第一次临
时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要，根据《公司法》的要求，修改章程内容如下：

修改前 修改后

第一条 为维护北京优淏特医学科 第一条 为维护北京基酒在线科技股份
技股份有限公司（以下简称“公 有限公司（以下简称“公司”）、 股东和
司”）、公司股东和债权人的合法权 债权人的合法权益，规范公司的组织和
益，规范公司的组织和行为，根据 行为，根据《中华人民共 和国公司法》 《中华人民共和国公司法》（以下 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民
简称“《公司法》”）和其他有关规 共和国证券法》、《非上市公众公司监督


定，制订本章程。 管理办法》和其他有关规定，制订本章

程。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和其他
其他有关规定成立的股份有限公 有关规定成立的股份有限公司。公司以

司。 发起方式设立，并依法由原有限责任公

公司由原优淏特（北京）医学科技 司整体变更为股份有限公司。
有限公司全体股东共同作为发起
人，以原优淏特（北京）医学科技
有限公司账面净资产整体折股进
行整体变更的方式设立。
第三条 公司注册名称：北京优淏 第三条 公司注册名称：北京基酒在线

特医学科技股份有限公司 科技股份有限公司

第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币 600

600 万元。 万元。

公司因增加或者减少注册资本而
导致注册资本总额变更的，可以在
股东大会通过同意增加或减少注
册资本决议后，再就因此而需要修
改公司章程的事项通过一项决
议，并说明授权董事会具体办理注
册资本的变更登记手续。
第七条 总经理为公司的法定代表 第七条 董事长或总经理为公司的法定

人。 代表人。

第十一条公司的经营宗旨：专注医 第十一条 公司的经营宗旨：通过引进
学科技和健康管理领域，坚持“以 先进的科技与经营理念，关注传统产业
人为本”的基本经营策略，崇尚“客 与人类健康的有机结合，坚持“以人为
户至上，品质第一”的服务原则， 本” 的基本经营策略，崇尚“客户至上，
汲取国际先进行业理念并与中国 品质第一”的服务原则，力争将公司打造

国情有效结合，通过对技术和……
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