公告日期：2022-06-23

证券代码：838866 证券简称：优淏特 主办券商：华融证券
北京优淏特医学科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 房震宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数6,129,032 股，占公司有表决权股份总数的 95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2021 年度董事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数 6,129,032.0000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2021 年度监事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数 6,129,032.0000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2021年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 披露的《北京优淏特医学科技股份有限公司2021 年年度报告公告》（公告编号：2022-001）和《北京优淏特医学科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,129,032.0000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营发展需要，预计公司 2022 年日常关联交易金额不超过657,600.00 元。关联交易（1）为实际控制人、董事长房震宇将位于北京市丰台
区航丰路 1 号院 2 号楼 12 层 1218 的房屋租赁给公司。该关联交易年度累计额度
预计不超过 357,600.00 元。（2）实际控制人、董事、总经理房东旭向公司提供经营性免息借款。该关联交易年度累计额度预计不超过 300,000.00 元。
2.议案表决结果：

同意股数 258,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

（1）关联方股东房震宇回避表决关联交易，（2）关联方股东房东旭回避表决关联交易。
（五）审议通过《2021 年财务决算及 2022 年财务预算报告》
1.议案内容：

2021 年财务决算及 2022 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 6,129,032.0000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》
1.……
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