公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-015

证券代码：838865 证券简称：琪嘉日化 主办券商：西南证券
安徽琪嘉日化股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过《关
于修订<对外投资管理制度>的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为了加强安徽琪嘉日化股份有限公司（以下简称“公司”）投资
活动的内部控制，规范投资行为，防范投资风险，保障投资安全，提高投资效 益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、其他规范性文件的相关规 定以及《安徽琪嘉日化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关 规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或资产保值
增值为目的的资产运用行为：

（一）独资或与他人合资新设企业的股权投资；

（二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体；

（三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权受让的投资；


公告编号：2022-015

（四）收购其他公司资产；

（五）股票、基金投资；

（六）债券、委托贷款及其他债券投资；

（七）公司本部经营性项目及资产投资；

（八）其他资产运用行为。

第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展公司主营业务，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。

第四条 本制度适用于公司以及纳入公司合并报表范围内的子公司或企业的一切投资行为。

第二章 投资的组织管理机构

第五条 公司股东大会、董事会作为投资的决策机构，根据《公司章程》、及本制度所确定的权限范围，对公司的投资做出决策。

第六条 公司董事长根据董事会的授权行使部分投资的决策权力。
除此之外，其他任何部门和个人无权做出投资的决定。

第七条 公司财务部负责投资的财务管理，负责协同经营规划部进行项目可行性分析、办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作，并实行严格的借款、审批与付款手续。

第三章 投资的审批权限

第八条 公司董事会有权审批单项金额不超过公司最近一期经审计净资产15% 的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产事项；非经股东大会另行授权，每一个会计年度由董事会审批的上述项目累计总金额不得超过公司最近一期经审计净资产的 50%。

第九条 公司在一年内投资、购买、出售重大资产超过公司最近一期经审

公告编号：2022-015

计总资产 30% 的事项；审议公司在一年内超过最近一期经审计净资产 30% 的资产处置方案，包括设立合资公司、收购、资产出售、出租、剥离、置换、分拆、资产抵押等担保事项及其他资产处置方案；或者通过其他方式进行资产交易，达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，导致公司的业务、资产发生重大变化的资产交易事项，应当依据公司章程提交股东大会审议。

第十条 董事会对投资事项作出决议的，由全体董事的过半数通过，方可有效。股东大会对投资事项做出决议的，应当符合公司章程的规定。

上述购买或者出售资产，不包括购买日常办公所需的低值易耗品，出售公司服务等日常经营经常性发生的交易行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。

第十一条 本制度第八条计算指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第十二条 交易标的为股权，且购买或出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，应依据该股权对应公司的全部资产和营业收入计算相应指标。
第十三条 公司在十二个月内发生的交易标的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。