公告日期：2022-03-31

公告编号：2022-017

证券代码：838862 证券简称：汀兰股份 主办券商：方正承销保荐
浙江汀兰商贸股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：浙江汀兰商贸股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许奕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由董事会提议召开，公司于 2022 年 3 月 15 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告，本次股东大会满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数13,475,000 股，占公司有表决权股份总数的 52.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


公告编号：2022-017

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年
度财务审计机构的议案 》
1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，在执业过程中坚持独立审计原则、勤勉尽责、熟悉公司业务，为保证审计业务的连续性，同时基于双方的良好合作，现提请继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 13,475,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《浙江汀兰商贸股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

浙江汀兰商贸股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 31 日

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