公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-017

证券代码：838858 证券简称：伊斯佳 主办券商：西部证券
珠海伊斯佳科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八十三条 股东（包括股东代理人） 第八十三条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司及控股子公司持有的公司股份没 公司及控股子公司持有的公司股份没 有表决权， 且该部分股份不计入出席 有表决权， 且该部分股份不计入出席 股东大会有表决权的股份总数； 同一 股东大会有表决权的股份总数； 同一 表决权只能选择现场、 网络或其他表 表决权只能选择现场、 网络或其他表
决方式中的一种。 决方式中的一种。

董事会、 独立董事和符合相关规定条 董事会和符合相关规定条件的股东可 件的股东可以向公司股东征集其在股 以向公司股东征集其在股东大会上的
东大会上的投票权。 投票权。


公告编号：2023-017

第一百一十一条 董事会由 7 名董事 第一百一十一条 董事会由 5 名董事
组成，其中独立董事 2 名。 组成。

第一百二十一条 董事长、代表 1/10 第一百二十一条 董事长、代表 1/10
以上表决权的股东、1/3 以上董事、 以上表决权的股东、1/3 以上董事或 1/2 以上独立董事或者监事会，可以提 者监事会，可以提议召开董事会临时 议召开董事会临时会议。董事长应当 会议。董事长应当自接到提议后 10 日 自接到提议后 10 日内，召集和主持董 内，召集和主持董事会会议。
事会会议。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等相关规定，现拟对《公司章程》进行修订。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《珠海伊斯佳科技股份有限公司第三届董事会

第十次会议决议》。

珠海伊斯佳科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日

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