公告日期：2018-10-26

公告编号：2018-060
证券代码：838853 证券简称：乐威医药 主办券商：东吴证券
乐威医药（江苏）股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

乐威医药（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<乐威医药（江苏）股份有限公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定，表决程序符合《公司章程》规定，会议的召开合法有效。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十三条：经依法登记，公司的经营范围： 第十三条：经依法登记，公司的经营范围：生产新型手性氮杂双环系列衍生物、对溴氯 生产手性氮杂双环衍生物、对氯溴嘧啶从事嘧啶类药物产品，及其它相关产品的研究开 相关产品的研发，技术咨询、技术服务。（不发、技术咨询、技术服务（内设独立研发部 含诊疗）
门）。


公告编号：2018-060
是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

本次变更不会对公司经营产生不利影响。
四、备查文件

公司第一届董事会第二十一次会议决议。

乐威医药（江苏）股份有限公司
董事会

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