公告日期:2018-08-23
公告编号:2018-051
证券代码:838853 证券简称:乐威医药 主办券商:东吴证券
乐威医药(江苏)股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月10日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席潘劲松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年半年度报告进行审核,并发表意见如下:
1、半年度报告编制和审议程序符合法律、《公司章程》和公司内部管理制度
公告编号:2018-051
的各项规定;
2、半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容和格式指引》等规则的规定,未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年半年度报告真实地反映出公司2018年半年度的经营成果和财务状况;
3、提出本意见前,未发现参与2018年半年度编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告情况予以汇报。详见公司于2018年8月23日披露的《2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-053)
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第一届监事会第八次会议决议
乐威医药(江苏)股份有限公司
监事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。