公告日期：2018-02-09

公告编号：2018-017

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证券代码：838853 证券简称：乐威医药 主办券商：东吴证券

乐威医药（江苏）股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年2月27日09时00分

结束时间：2018年2月27日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和

国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的

相关规定。无需相关部门批准或履行必要程序。

公告编号：2018-017

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年2月23日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：北京市昌平区生命科学园创新大厦E座301公司会议

室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于由关联方为全资子公司申请银行贷款提供反担

保措施的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于由关联方为全资子公司申

请银行贷款提供担保的公告》（2018-016）

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件，

法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理

登记手续。

2、自然人股东须持有本人身份证、持股凭证、证券账户卡、

授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账

公告编号：2018-017

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(二)登记时间: 2018 年2月26日09时00分- 17时00分

(三)登记地点:

北京市昌平区生命科学园创新大厦E座301公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：北京市昌平区生命科学园创新大厦E座301公司会议

室。

联系人：毕洪魁

联系电话：010-80729724

(二)会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

五、备查文件目录

（一）公司第一届董事会第十七次会议决议。

乐威医药（江苏）股份有限公司

董事会

2018年2月9日

户卡办理登记手续。

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。


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