公告日期：2018-02-09

公告编号： 2018-015

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证券代码： 838853 证券简称： 乐威医药 主办券商：东吴证券

乐威医药（江苏）股份有限公司

关于董秘变动公告（任职）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十

七次会议于 2018 年 2 月 9 日审议并通过：

任命毕洪魁先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会决议通过

之日至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5

人， 直接持有公司股份 23,868,000 股，占股份总数的 45.90%，会议

由陈文霆先生主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书毕洪魁先生持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

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毕洪魁先生简历如下：

毕洪魁先生， 1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

研究生学历；2012 年 9 月至 2013 年 2 月在德恒律师事务所实习，2013

年 4 月至 2014 年 8 月在国浩律师（上海）事务所实习， 2014 年 9 月

至 2017 年 8 月在东电创新（北京）科技发展股份有限公司先后担任

证券事务代表、法务总监、董事会秘书， 2017 年 9 月至 2018 年 1 月

在北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司担任证券事务代表及董事会秘书

助理， 2018 年 2 月加入乐威医药（江苏）股份有限公司，担任公司

董事会秘书。

经核查，毕洪魁先生已取得全国中小企业股份转让系统董事会秘

书资格，未被列为失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

为了进一步完善公司治理结构、提升公司规范化运作水平，满

足公司未来发展战略的需要，公司现任命毕洪魁先生担任公司董事

会秘书。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

本次任命未对公司董事会及监事会成员人数产生影响。

(二)对公司生产、 经营上的影响

新聘董事会秘书具有丰富的公司治理等相关工作经验，有利于公

司合规稳健运行，符合公司整体利益，不会对公司生产、经营产生不

利的影响。

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三、 备查文件

（一）公司第一届董事会第十七次会议决议。

乐威医药（江苏）股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日


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