公告日期：2017-12-27

乐威医药（江苏）股份有限公司股票发行方案 公告编号：2017-055



证券代码：838853 证券简称：乐威医药 主办券商：东吴证券



乐威医药（江苏）股份有限公司



股票发行方案



主办券商



二〇一七年十二月



乐威医药（江苏）股份有限公司股票发行方案



声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



声明......2



目录......3



释义......4



第一节公司基本情况......5



第二节 发行计划......6



一、发行目的......6



三、发行价格及定价依据......13



四、发行股份数量及预计募集资金总额......13



五、董事会决议日至股份认购股权登记日期间的除权、除息事项......13



六、公司挂牌以来的分红派息、转增股本的情况及其对本次股票发行价格造成的影响.................................................................................................................................................13



七、本次发行的限售安排及发行对象自愿锁定承诺......13



八、募集资金用途......14



九、本次股票发行前滚存未分配利润的处置......17



十、本次股票发行拟提交股东大会批准或授权的事项......17



十一、本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项......19



第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......20



一、本次发行对公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等的影响.................................................................................................................20



二、非现金资产基本信息......20



三、本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响......20



四、与本次股票发行相关特有风险的说明......20



第四节其他需要披露的重大事项......21



第五节中介机构信息......29



一、主办券商......29



二、律师事务所......29



三、会计师事务所......29



第六节有关声明......30



释义



在本股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



公司、股份公司、乐威医药 指 乐威医药（江苏）股份有限公司



乐威医药沧州子公司 指 乐威医药（江苏）股份有限公司全资子公司



乐威医药（沧州）有限公司



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



《全国中小企业股份转让系统投资者适当



《投资者适当性管理细则》 指 性管理细则》（2013年2月8日发布，2013



年12月30日第一次修订，2017年7月1



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。