公告日期：2017-08-25

公告编号： 2017-045



证券代码 ：838853 证券简称：乐威医药 主办券商： 东吴证券



乐威医药（江苏）股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



乐威医药（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于 2017年 8月 25 日在公司会议室通过电话会议形式召开，本次会议的会议通知已于8月15日发出。会议由监事会主席潘劲松先生主持。本次会议应出席的监事3 名，实际出席监事 3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。



二、会议表决情况



与会监事经认真审议会议以记名投票表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于<2017 年半年度报告>的议案》。 根据全国中小企业



股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2017 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、公司 2017 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和



公司内部管理制度的各项规定。



2、2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公



司的各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的



情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。



3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



三、备查文件



1、与会监事签字确认的公司第一届监事会第五次会议决议。



特此公告



乐威医药（江苏）股份有限公司



监事会



2017年 8月 25日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。