公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-003

证券代码：838852 证券简称：泰克新能主办券商：国融证券



湖南泰克新能科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月17日以邮件方式发出

5.会议主持人：马朝

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：



详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖南泰克新能科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）、《湖南泰克新能科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：



公告编号：2019-003

2019-006）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长马朝代表董事会将2018年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司总经理2018年度工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司总经理周袋将公司2018年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年财务决算报告和2019年财务预算报告的议案》议案





公告编号：2019-003

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年财务决算报告和2019年财务预算报告情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司预计2019年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事马朝、周袋对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2019-003

（七）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》议案

1.议案……
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