公告日期:2021-11-24
公告编号:2021-024
证券代码:838850 证券简称:银辰精密 主办券商:金元证券
东莞市银辰精密光电股份有限公司
2021 年第第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 24 日
2.会议召开地点:东莞市银辰精密光电股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:公司董事长米银春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数32,972,167 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2021-024
公司全部高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《<关于公司董事会换届选举的>议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会第十三次会议审议并通过《关于董事会换届选举的议案》:选举米银春先生、卿光明先生、罗泉华先生、成昕女士、米春燕女士为公司第三届董事会董事,其中米银春先生、卿光明先生、罗泉华先生、米春燕女士、成昕女士为连选连任董事。
董事米银春先生直接持有公司股份 26,739,749 股,占总股本的 81.0979%。
董事卿光明先生直接持有公司股份 1,574,250 股,占总股本的 4.7745%。罗泉华先生、米春燕女士、成昕女士未直接持有公司股份。
上述董事均未被列入失信执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果:
同意股数 32,972,167 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《<关于公司监事会换届选举的>议案》
1.议案内容:
公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第二届监事会第八次会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》:选举王锦先生为监事,王锦为连选连任监事,李勇先生为本届新人任监事。均未被列入失信执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果:
公告编号:2021-024
同意股数 32,972,167 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李勇 监事 任职 2021 年 11 2021 年第二次临 审议通过
月 24 日 时股东大会
王锦 监事会主 任职 2021 年 11 2021 年第二次临 审议通过
席 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。