公告日期:2021-11-09
公告编号:2021-014
证券代码:838850 证券简称:银辰精密 主办券商:金元证券
东莞市银辰精密光电股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 8 日
2.会议召开地点:东莞市银辰精密光电股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人:公司董事长米银春
6.会议列席人员:全体董事、监事、高级管理员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《<关于公司董事会换届选举的> 议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会第十三次会议审议并通过《关于董事会换届选举的议案》;拟
公告编号:2021-014
提名米银春先生、卿光明先生、罗泉华先生、成昕女士、米春燕女士为公司第三届董事会董事候选人,其中米银春先生、卿光明先生、罗泉华先生、成昕女士、米春燕女士为连选连任董事。
董事米银春先生直接持有公司股份 26,739,749 股,占总股本的 81.0979%,
董事卿光明先生直接持有公司股份 1,574,250 股,占总股本的 4.7745%。罗泉华先生、米春燕女士、成昕女士未直接持有公司股份。
上述董事候选人均未被列入失信执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联、无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《<提请召开 2021 年第二次临时股东大会>议案》
1.议案内容:
提请于 2021 年 11 月 24 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会,审议《关
于公司董事会换届选举》议案、审议《关于公司监事会换届选举》议案,具体内容详见公司于2021年11月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《东莞市银辰精密有限公司 2021年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联、无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《东莞市银辰精密光电股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
公告编号:2021-014
东莞市银辰精密光电股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 9 日
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