公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-009

证券代码：838849 证券简称：东岳机械 主办券商：开源证券

东岳机械股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为东岳机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，朱新玉、张康宁在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

朱新玉先生，1978 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学

历，高级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师。2002 年 5 月至 2006 年
10 月，任华盛江泉集团有限公司财务经理；2006 年 10 月至 2009 年 10 月，
任 山东正兴轮胎股份有限公司财务经理；2009 年 10 月至 2012 年 12 月，任
山东亿铭新材料科技股份有限公司财务总监、副总经理；2012 年 12 月至 2016
年 4 月，任山东亿盛融资担保股份有限公司投资总监；2016 年 4 月至 2021 年
4 月，任山东天元同泰会计师事务所有限公司临沂分所高级经理；2022 年 3 月
至 2022 年 10 月，任山东莫兰迪酒店管理有限公司财务总监；2021 年 4 月至
今， 任山东中昊税务师事务所有限公司执行董事兼总经理、临沂中昊有限责任会计 师事务所执行董事兼总经理；2023 年 8 月至今，任临沂中昊土地房地产资产评 估事务所（普通合伙）合伙人；2023 年 9 月至今，任东岳机械独立董事。

张康宁先生，1970 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，在职博士研
究生学历，律师。1993 年 7 月至 1996 年 4 月，任山东省沂南县龙头汪金矿
法制科长；1996 年 5 月至 1997 年 7 月，任沂南县司法局法律顾问处科员；
1997 年 10 月至 2004 年 8 月，任山东同力兴国律师事务所合伙人律师；2005
年 2 月 至 2019 年 10 月，任山东舜翔律师事务所合伙人律师；2013 年 4 月
至 2019 年 5 月，任山西省国新能源股份有限公司独立董事；2019 年 10 月至
今，任北京市京师（济南）律师事务所合伙人律师；2022 年 5 月至今，任金盛海洋科技股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今，任东岳机械独立董事。

公告编号：2024-009

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 13 次董事会会议、7 次股东大会。独立董事朱新玉、
张康宁会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

朱新玉 4 ……
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